公告日期：2025-12-16

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-060

上海康鹏科技股份有限公司

关于为关联方提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其

被担保人关联 提供的担 是否在前期 本次担保是
被担保人名称 关系 本次担保金额 保余额（不 预计额度内 否有反担保
含本次担

保金额）

南京中科康润 其他：关联参股

新材料科技有 公司全资子公 15,000.00 万元 0.00 万元 否 是

限公司 司

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00

截至本公告日上市公司及其控股 48,600（含本次担保）

子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 17.53

期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

近一期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

近一期经审计净资产 100%

特别风险提示（如有请勾选） □对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担

保

无

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康鹏科技”）参股公司上海中科康润新材料科技有限公司（以下简称“上海康润”）的全资子公司南京中科康润新材料科技有限公司（以下简称“南京康润”）为满足二期项目建设的需要，拟向银行申请不超过人民币 15,000.00 万元的固定资产贷款，公司拟为上述贷款全额提供连带责任保证担保。本次担保由南京康润以其拥有的土地使用权、建筑物、无形资产等部分核心资产提供全额反担保，并由上海康润核心技术团队股东唐勇、孙秀丽、周姣龙、陶闻杰、王峥以其持有的上海康润合计 18.56%的股权提供反担保。

上海康润为公司参股公司，公司实际控制人兼董事长杨建华先生、董事杨重博先生任上海康润董事，南京康润为上海康润全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，南京康润为公司关联人，本次交易构成关联担保，尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司提供担保相关的具体事项。本次担保事项的授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。
（二）内部决策程序

1、公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为参股公司全资子公司南京康润提供担保，该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、董事会会议审议……
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