公告日期：2025-05-27

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号:2025-045

安徽皖仪科技股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修订， 具
体情况如下：

序号 制度名称 制订及修订类型 是否提交股

东大会审议

1 募集资金管理制度 修订 是

2 对外担保管理制度 修订 是

3 股东会议事规则 修订 是

4 董事会议事规则 修订 是

5 独立董事工作制度 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 会计师事务所选聘管理制度 修订 是

8 利润分配管理制度 修订 是

9 股份回购管理制度 修订 是

10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

序号 制度名称 制订及修 是否提交股
订类型 东会审议

12 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 修订 否

理制度

13 董事会秘书工作制度 修订 否

14 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

15 控股股东、实际控制人行为规范 修订 否

16 累积投票制实施细则 修订 否

17 内部控制制度 修订 否

18 重大信息内部报告制度 修订 否

19 经理工作制度 修订 否

上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 1-9
项制度尚需提交公司股东大会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2025年5月27日

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