公告日期：2025-04-29

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-026
安徽皖仪科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 18 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧
先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，在 2024 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，公司总经理根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展，进一步促进公司高质量发展。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司 2024 年度在任的 3 名独立董事分别向公司董事会提交了述职报告，并将在
公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
公司 2024 年度在任的 3 名独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分
别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2024 年度，公司董事会下属审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规
定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证……
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