公告日期：2025-04-29

国新证券股份有限公司

关于安徽皖仪科技股份有限公司

募投项目延期事项的核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国新证券”或“本保荐机构”）接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）委托，作为其首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皖仪科技募投项目调整投资金额和内部投资结构并延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行
募集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万元（不含增值税），募集资金净额为 45,830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2020 年 6 月 30 日出具了“容诚验字[2020]230Z0109 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署
了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 累计投入金 募集资金使
总额 投入金额 额 用进度

1 分析检测仪器建设项目 20,621.56 20,621.56 7,889.59 38.26%

序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 累计投入金 募集资金使
总额 投入金额 额 用进度

2 技术研发中心项目注 25,929.23 21,360.40 15,432.70 72.25%

合计 46,550.79 41,981.96 23,322.29 55.55%

注：公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，“技术研发中心项目”由原投入 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入 25,929.23 万
元通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的公告》（公告编号：2021-020）。

公司严格按照《安徽皖仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用
募集资金，募集资金的存放与使用的情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用状……
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