公告日期：2025-04-29

安徽皖仪科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等相
关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会议
事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）《公司章程》等规定，公司董事
会审计委员会各位委员 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审
计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇
报如下：

一、审计委员会基本情况

1、2024 年初，公司第五届董事会审计委员会委员 3 人，分别为独立董事罗
彪先生（主任委员）、臧牧先生、独立董事刘长宽先生。

2、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》相关规
定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。因臧牧先
生除担任公司董事长外，还担任公司总经理（高级管理人员）。2024 年 4 月 26
日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委
员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会委员调整为独立董事罗彪先生（主
任委员）、独立董事竺长安先生、独立董事刘长宽先生。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉
尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就
公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

（1）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

2024 年 4 月 26 日 （3）《关于续聘会计师事务所的议案》； 同意将议案提交
公司董事会审议
（4）《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》等

17 项议案。

2024 年 4 月 26 日 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 同意将议案提交
公司董事会审议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 同意将议案提交
2024 年 8 月 23 日 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 公司董事会审议
况的专项报告的议案》。

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 同意将议案提交
2024 年 10 月 24 日 公司董事会审议
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
审计委员会对审计机构提供的资料进行审核，并对容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司提供 2023 年度财务报表审计的
过程进行了充分了解，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚会计师事务所
为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监督和评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调
查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。