公告日期：2025-04-08

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-014
安徽皖仪科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电话、短信
及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为，公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。与会委员一致同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-016）。
董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；获参与表决的全体董
事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为，公司制定《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施。与会委员一致同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；获参与表决的全体董
事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日并以授予日公司股票收盘价为基准，
最终确定实际授予价格，但不得低于首次董事会确定的授予价格；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。