公告日期：2026-02-03

天合光能股份有限公司

“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议
会议材料

2026 年 2 月

天合光能股份有限公司

“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议会议材料目录

“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议参会须知 ...... 2

“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议议程 ...... 4

“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议议案 ...... 6

议案一、关于募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案 ......6

天合光能股份有限公司

“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议参会须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《天合光能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，特制定“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议参会须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人（或债券持有人代表）的合法权益，除出席会议的债券持有人（或债券持有人代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的债券持有人（或债券持有人代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件、营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，债券持有人的营业执照及法定代表人证明文件复印件、机构单位的证券账户卡复印件、授权委托书须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人人数及其所持有表决权数量，在此之后进场的债券持有人无权参与现场投票表决。

三、债券持有人（或债券持有人代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如债券持有人（或债券持有人代表）欲在本次债券持有人会议上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排债券持有人（或债券持有人代表）发言。债券持有人（或债券持有人代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受债券持有人及债券持有人代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明债券持有人名称及所持债券总数。债券持有人及债券持有人代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人及债券持有人代表的发言。在债券持有人会议
进行表决时，债券持有人及债券持有人代表不再进行发言。债券持有人及债券持有人代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答债券持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高债券持有人会议议事效率，在就债券持有人的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，债券持有人以其持有的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“天 23 转债”（面值为人民币 100 元）享有一票表决权。债券持有人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请债券持有人按表决票要求填写表决票，填毕由会议现场工作人员统一收回。

五、债券持有人会议对提案进行表决前，将推举两名债券持有人代表参加计票和监票；债券持有人会议对提案进行表决时，由见证律师、债券持有人代表与现场工作人员共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次债券持有人会议采取现场结合通讯的方式表决，结合表决结果发布债券持有人会议决议公告。

七、公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次债券持有人会议，并出具法律意见。

八、债券持有人（或债券持有人代表）参加债券持有人会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维……
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