公告日期：2025-12-30

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-129
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 379

普通股股东人数 379

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 996,481,819

普通股股东所持有表决权数量 996,481,819

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.1027
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1027

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 2,342,567,686 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 30,690,217 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026 年度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 994,830,664 99.8343 1,224,313 0.1228 426,842 0.0429

2、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 994,623,064 99.8134 1,160,064 0.1164 698,691 0.0702

3、 议案名称：关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 944,146,389 94.7479 51,684,790 5.1867 650,640 0.0654

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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