公告日期：2025-04-30

天合光能股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》《天合光能股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，现将天 合光能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计 委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵春光、黄
宏彬、非独立董事陈爱国，其中召集人由会计专业人士赵春光先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下：

会议名称 召开时间 审议议案

第三届董事会审计委
员会2024年第一次会 2024.1.12 1、关于聘任公司财务负责人的议案
议

第三届董事会审计委 1、关于公司 2024 年度财务报表（含内部控制）审计
员会2024年第二次会 2024.4.8 项目会计师事务所选聘文件的议案
议

1、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的
议案

2、关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告
第三届董事会审计委 及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

员会2024年第三次会 2024.4.24 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

议 4、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

5、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

6、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案

7、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

8、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

9、关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案

10、关于聘任公司内审负责人的议案

11、关于会计估计变更的议案

第三届董事会审计委 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
员会2024年第四次会 2024.8.29 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
议 专项报告的议案

3、关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案

第三届董事会审计委 1、关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议
员会2024年第五次会 2024.10.29 案

议 2、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“容诚”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业 务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计 工作。容诚参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业 证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能……
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