公告日期：2025-04-02

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-028
转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席张银华先生召
集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为：本次与关联方共同设立合资公司遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于更换公司监事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于更换公司监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。

天合光能股份有限公司监事会
2025 年 4 月 2 日

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