公告日期：2025-04-02

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-029
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
关联交易简要内容及投资金额：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司天合光能（常州）科技有限公司（以下简称“天合科技”）拟与浙
江元策企业管理咨询有限公司（以下简称“浙江元策”）共同出资设立合资公
司。浙江元策为天合星元投资发展有限公司（以下简称“星元投资”）的全资
子公司，星元投资为公司实际控制人高纪凡先生控股的企业。合资公司注册
资本拟不超过 15,000 万元人民币。其中，天合科技拟以自有资金出资不超
过 9,000 万元人民币，占合资公司注册资本的 60%。本次设立合资公司是基
于公司未来发展战略规划，聚焦于新一代智慧能源系统的新技术和知识产权
的投资，通过积极布局前沿技术，助力公司长期发展。
浙江元策为公司的关联方，本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第三届
董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。同时已经独
立董事专门会议审议通过，此项交易尚需提交股东会审议。
相关风险提示：
（1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性。
（2）合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来生态链实际布局过程中，
合资公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的技术风险、市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）交易概述

根据公司发展战略规划，公司全资子公司天合科技拟与浙江元策共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟不超过 15,000 万元人民币。其中，天合科技拟以自有资金出资不超过 9,000 万元人民币，占合资公司注册资本的 60%。

（二）关联关系或其他利益关系说明

浙江元策为星元投资的全资子公司，星元投资为公司实际控制人高纪凡先生控股的企业，公司联席董事长高海纯女士担任浙江元策法定代表人、执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，浙江元策属于公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间的交易已占上市公司市值1%以上，且超过 3000万元，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
（三）决策与审议程序

2025 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事高纪凡先生、高海纯女士、高纪庆先生已就上述关联交易议案回避表决。本事项已经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。本次交易事项尚需提交股东会审议，设立合资公司尚需有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（1）企业名称：浙江元策企业管理咨询有限公司

（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

（3）法定代表人：高海纯；

（4）注册资本：30,500 万元人民币；

（5）成立日期：2021 年 11 月 11 日；

（6）公司住所：浙江省丽水市；

（7）经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）主要股东或实际控制人：天合星元投资发展有限公司 100%持股。

（9）财务数据：（截止 2024 年 12 月 31 日，未审计）: 总资产 31,854.67
万元，净资产 31,282.67 万元，营业收入 0 元，净利润 11.97 万元。

浙江元策不是失信被执行人，为公司实际控制人高纪凡先生控股……
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