公告日期：2025-04-29

湖南金博碳素股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南金博碳素 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南金博碳素股份有限 公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规 定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会在 2024 年度 充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相关职责。 现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事
曾蔚女士、陈一鸣先生、非独立董事胡晖先生，其中主任委员由会计专业人士曾 蔚女士担任。公司董事会审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规 定。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，
具体情况如下：

召开时间 会议名称 讨论内容

2024.1.18 2024 年董事会审计委 《关于公司 2023 年第四季度内审工作报告》

员会第一次会议 《关于公司 2024 年第一季度审计计划》

《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

2024 年董事会审计委 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
2024.4.26 员会第二次会议 告的议案》

《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

《关于会计师事务所选聘评分标准的议案》

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

召开时间 会议名称 讨论内容

《关于部分募投项目延期的议案》

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

《关于 2024 年第一季度内审工作报告》

《关于 2024 年第二季度审计计划》

《关于 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年董事会审计委 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2024.8.29 员会第三次会议 《关于 2024 年第二季度内审工作报告》

《关于 2024 年第三季度审计计划》

2024 年董事会审计委 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

2024.10.29 员会第四次会议 《关于 2024 年第三季度内审工作报告》

《关于 2024 年第四季度审计计划》

2024.12.25 2024 年董事会审计委 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资……
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