公告日期：2025-04-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-026
湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2025 年 4 月 28 日在金博研究院会议室以现场方式召开，会议通知于 2025
年 4月 17 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生
召集和主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

内容：《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

内容：《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

内容：《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披
露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本次年度股东大会将听取本议案。

（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事刘洪波先生、曾蔚
女士、李洁女士回避表决。

（十）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

内容：综合考虑公司目前行业现状、经营情况及资金需求等因素，为保障公司稳定和长远的发展，增强抗风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关……
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