公告日期：2025-04-29

独立董事 2024 年度述职报告（曾蔚）

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曾蔚，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位，副教授，会计师。2002 年 6 月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授。2023 年 10 月至今，任金博股份独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。

（三）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。

综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》
《上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人作为董事会独
立董事，不存在委托出席或缺席情况。本人任职公司独立董事期间，细致研 读相关资料，认真审议提交董事会的相关议案，与公司及相关方保持密切沟 通，并就相关议案积极参与讨论并提出合理的建议，所审议的各项议案均投 了同意票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确决 策发挥了积极的作用。本人充分利用自身专业知识，结合公司运营情况，独 立、客观、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。
报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 大会情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未

次数 席次数 出席次数 席次数 缺席次数 亲自出席会议 出席次数

曾蔚 6 6 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年，本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核
委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，召集或出 席专门委员会会议和独立董事专门会议，认真研讨会议文件，及时向相关部 门和人员了解详细情况，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会 情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

独立董事专门会议 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人通过参加专门委员会和独立董事专门会议对涉及公司高管薪酬、股权激励事项、募集资金管理、日常关联交易等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。报告期内，未出现独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计委员会与公……
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