公告日期：2025-04-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-032
湖南金博碳素股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简
称“公司”）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必 要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公 司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因 上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司将与 关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）、湖南金力高新科 技股份有限公司（以下简称“金力高新”）开展日常关联交易，预计合计日常 关联交易金额为 1.75 亿元。关联董事廖寄乔先生、胡晖先生、廖雨舟先生回避 表决本议案，出席会议的非关联董事、全体监事一致表决通过该议案。本议案 尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

1、独立董事专门会议意见

2025 年 4 月 28 日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计
2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司关于 2025 年度日常关
联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对拟与关联方发生的日常关联交易
进行合理预计，是公司日常生产经营及未来发展所需，能够促进公司持续、稳
定和健康地发展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情
形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：公司
预计 2025 年度日常关联交易，系公司正常经营需要，且遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，不存在损害公司及公司股
东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是根据公司实际业务需要
而发生的，是公司经营发展的实际需要，符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司及公司财
务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小
股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
监事会同意本次关于预计 2025 年度日常关联交易的事项。

（二）2025 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

本次日常关 占同类业 2025 年 1-3 月 占同类业本次预计金额与上
关联交易 关联人联交易预计 务比例 与关联人累计 上年实际 务比例 年实际发生金额差
类别 金额 （%） 已发生的交易 发生金额 （％） 异较大的原因
金额

向关联方销售 金硅

商品及提供代 科技 7,000 3.73 0 122.96 0.23 预计业务需求增加
工服务

关联方向公司 金硅 2,500 4.01 171.92 1,513.78 2.43 预计业务需求增加
提供代工服务 科技

关联方向公司 金力 8,000 12.85 0 200.68 0.32 预计业务需求增加
销售产品 高新

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