公告日期：2025-02-27

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-018
湖南金博碳素股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）对截至
2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及
批文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳
素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]719 号)，公司获准
向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐
费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 78,727,924.53 元(不 含税)，本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。

上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 12 日
出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议会
议审议通过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博
碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可
[2021]1984 号)同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为 59,990.10 万元，可转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 5,662,685.24元(不含税金额)，实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。

上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天职业
字[2021]36586 号《验资报告》。

3、2021 年度向特定对象发行股票

2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022
年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1013 号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。

上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18 日出具了天职业
字[2022]37166 号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
且募集资金专户已全部销户，具体募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元
募集资金 2024 年
开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。