公告日期：2025-02-27

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-010
湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第四届
董事会第一次会议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召
开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应参加表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，与会董事一致推举廖寄乔先生为会议
主持人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

内容：公司董事会同意选举廖寄乔先生为第四届董事会董事长，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》（公告编号：2025-012）。

（二）逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

内容：公司董事会同意聘任廖寄乔先生为首席科学家、戴朝晖先生为总裁、
王冰泉先生为高级副总裁、李军先生为高级副总裁兼总工程师、王跃军先生为采购副总裁、童宇女士为行政副总裁、黄军武先生为生产副总裁、陈亮先生为董事会秘书、王飞鸽先生为财务总监，上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

2.1 聘任廖寄乔先生为首席科学家

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.2 聘任戴朝晖先生为总裁

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.3 聘任王冰泉先生为高级副总裁

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.4 聘任李军先生为高级副总裁兼总工程师

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.5 聘任王跃军先生为采购副总裁

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.6 聘任童宇女士为行政副总裁

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.7 聘任黄军武先生为生产副总裁

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.8 聘任陈亮先生为董事会秘书

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

2.9 聘任王飞鸽先生为财务总监

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

此议案已经提名委员会审议通过，其中财务总监聘任事项已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议通过了《关于成立第四届董事会各专门委员会和选举各委员会成员的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意设立董事会专门委员会，分别为战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会成员组成如下：

战略与发展委员会：廖寄乔先生（召集人）、戴朝晖先生、刘洪波先生

提名委员会：刘洪波先生（召集人）、廖寄乔先生、李洁女士

薪酬与考核委员会：李洁女士（召集人）、曾蔚女士、王冰泉先生

审计委员会：曾蔚女士（召集人）、李洁女士、胡晖先生

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-012）。

（四）……
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