公告日期：2025-02-27

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-017

湖南金博碳素股份有限公司

关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》
暨涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）拟向特定 对象发行不超过 5,361,930 股（含）人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本 次发行”），募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数）人民币。本次发行的 发行对象湖南金博高新科技产业集团有限公司（以下简称“金博集团”）为公司 控股股东、实际控制人廖寄乔先生实际控制的企业，金博集团拟以现金方式认购 本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认 购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

截至本公告日，金博集团为公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企 业，为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）等相关规定，金博集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联 交易不构成重大资产重组。

本次发行的相关议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议 及第四届监事会第一次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事 项的议案回避表决，本次发行尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同 意予以注册。

截至本公告披露日，金博集团在过去 24 个月与公司之间不存在重大关联交
易情况。公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法 律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定
期报告及临时公告等信息披露文件。

风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。

一、关联交易概述

2025 年 2 月 26 日，公司召开独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议
和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制
人廖寄乔先生控制的企业金博集团，金博集团于 2025 年 2 月 26 日与公司签署了
《附条件生效的股份认购协议》，其拟以现金方式认购公司本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

本次发行的详细方案详见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。

截至本公告日，金博集团属于公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的关联企业，与公司构成关联关系，根据《上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）基本信息

本次向特定对象发行股票的发行对象为金博集团，金博集团基本信息如下：

公司名称 湖南金博高新科技产业集团有限公司

公司类型 有限责任公司

注册资本 1,000 万元

统一社会信用代码 91430100MA4M0HB866

法定代表人 易旭

成立日期 2017 年 8 月 10 日

注册地址 长沙高新开发区汇智中路 169 号金导园一期工业厂房 A7 栋 1
层 104-2 房

新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；石墨及
碳素制品、锻件及粉末冶金制品、特种陶瓷制品的制造；金
属制品、新型耐磨及防腐工程材料的研发；高性能沥青基碳
纤维、石墨烯材料、新材料及相关技术的销售；有色金属材
经营范围 料及其粉末制品的加工；生物技术推广服务；三维（3D）打
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。