公告日期：2025-02-27

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-009
湖南金博碳素股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

普通股股东人数 116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,355,024

普通股股东所持有表决权数量 33,355,024

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 16.3846

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 16.3846

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 33,143,541 99.3659 155,497 0.4661 55,986 0.1680

2、议案名称：《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 33,143,041 99.3644 155,997 0.4676 55,986 0.1680

3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 33,222,772 99.6035 76,170 0.2283 56,082 0.1682

（二） 累积投票议案表决情况
4、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

4.01 选举廖寄乔先生为公司第 32,487,323 ……
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