公告日期：2025-02-27

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-013
湖南金博碳素股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等相关规定，公司开展第四届董事会、监事会换届选举工作。根据 《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生；公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025年 2月 18日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选
举赵宏美先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，同意选举袁玲 女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，并按照相关规定于 2025
年 2 月 25 日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。

上述职工代表董事、职工代表监事与公司 2025 年第一次临时股东大会选举
产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025 年 2月 27日
附：职工代表董事、职工代表监事简历

1、赵宏美：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。现任公司副总工程师。

赵宏美先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

2、袁玲：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授。现任公司职工代表监事、人力资源中心总经理。

袁玲女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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