公告日期：2025-02-27

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-019
湖南金博碳素股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票

摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）于 2025 年
2 月 26 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议
通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，金博股份对本 次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具 体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股票募集资金上限为 10,000.00 万元（含本数）
（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调整。

3、假设公司于 2025 年 6 月末完成本次发行。

4、根据《湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度业绩快报公告》，公司 2024
年度归属于母公司所有者的净利润为-77,582.22 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-80,920.79 万元。假设公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-77,582.22 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-80,920.79 万元。

根据公司披露的 2023 年年度报告，公司 2023 年度实现的归属于母公司所有
者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为20,246.22 万元和-1,207.94 万元。

假设公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2023 年持平，该假设仅用于计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：

2024 年 12 月 31 2025 年 12 月 31 日/

项目 日/2024 年度 2025 年度

发行前 发行后

总股本（万股） 20,415.79 ……
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