公告日期：2025-02-27

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-011
湖南金博碳素股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会 议于 2025年 2月 26日在金博研究院会议室以现场会议方式召开，全体监事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，与会监事一致推举游达明先生为会议主持人。本次会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

内容：公司监事会同意选举游达明先生为第四届监事会主席，任期自第四 届监事会第一次会议审议通过之日起至第四次监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
内容：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办
法》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，公司监事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议并通过了《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的
议案》

内容：公司本次向特定对象发行 A股股票的具体方案逐项表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日。发行价格为 18.65 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为湖南金博高新科技产业集团有限公司（以下简称“金博集团”），金博集团为公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企业。金博集团将以现金认购本次发行的全部股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行数量

本次发行数量不超过 5,361,930 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送……
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