公告日期：2026-02-12

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-005
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于不提前赎回“煜邦转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1
月 16 日至 2026 年 2 月 11 日，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘
价不低于“煜邦转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即 9.49 元/股，已触发《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关
于不提前赎回“煜邦转债”的议案》，决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权，不提前赎回“煜邦转债”。

未来六个月内（即 2026 年 2 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日期间），如“煜
邦转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。公司将以 2026 年8 月 12 日（若非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“煜邦转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“煜邦转债”有条件赎回的权利。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383 号”文予以注册，
公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张
面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。此次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年7月20日至2029年7月19日。票面利率为第一年0.50%、
第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司此次发行的“煜邦转债”自
2024 年 1 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.12 元/股，当前转
股价格为 7.30 元/股。

“煜邦转债”转股价格调整情况如下：

因公司实施 2023 年度权益分派，“煜邦转债”转股价格自 2024 年 7 月 25 日
起调整为 10.07 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。

因公司实施 2024 年度权益分派，“煜邦转债”转股价格自 2025 年 6 月 23 日
起调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》约定，“煜邦转债”的赎回条款如下：

“1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总……
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