公告日期：2026-01-31

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-003
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于“煜邦转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1
月 16 日至 2026 年 1 月 30 日已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（即 9.49 元/股），若未来连续十九个交易日内，仍有五个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“煜邦转债”，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383 号”文予以注册，
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日向不
特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额41,080.60 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023
年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第
三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司此次发行的“煜邦转债”
自 2024 年 1 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.12 元/股，最新
转股价格为 7.30 元/股。

“煜邦转债”转股价格调整情况如下：

因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 7 月 25 日起转股价格调整为 10.07
元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。

因公司实施 2024 年度权益分派，自 2025 年 6 月 23 日起转股价格调整为 7.30
元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》约定，“煜邦转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。