公告日期：2025-10-28

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-074
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 10 月 27 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，决定对激励计划相关事项作出调整，现将具体调整事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2025 年 9 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066），拟对 2025 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。

3、2025 年 9 月 28 日至 2025 年 10 月 14 日，公司对 2025 年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2025 年 10 月 15 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于公司2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-068）及《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-069）。

4、2025 年 10 月 20 日，公司召开 2025 年第五次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
并于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北
京煜邦电力技术股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-071）。

5、2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。

二、本次调整事件说明

鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，1 名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。

调整后，首次授予激励对象由 73 人调整为 72 人，首次授予数量由 604.89
万股调整为 598.8411 万股。本激励计划授予总数由 67……
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