公告日期：2025-05-09

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-031
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日
召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,141,420 股。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序

1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>核查意见的议案》。

2、2021 年 12 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032），对本次激励计划相关议案进行审议。同日，披
露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事金元先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司对本次激励计划预留授予
的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次
激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 1 月 13 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-001）。

4、2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
并于 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京
煜邦电力技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-003）。

5、2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
以 2022 年 1 月 26 日为首次授予日，以 12.16 元/股的授予价格向 69 名激励对象
授予 228.3 万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
确定以 2023 年 1 月 17 日为预留授予日，以 12.16 元/股的授予价格向 19 名激励
对象授予 46.7 万股第二类限制性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。