公告日期：2025-05-09

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-030
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已
于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事
项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2025 年 5 月 9 日

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