公告日期：2025-03-28

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截止 2025 年 3 月 27 日，公司独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会
议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职
务。因此，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，
于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公
司第三届董事会独立董事的议案》，同意解除冯柳江先生独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，经董事会提名委员会审查，选举张建功先生为公司第三届董事会独立董事，亦补选张建功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自此，调整后的审计委员会成员由寇日明、冯柳江、霍丽萍调整为：寇日明、张建功、霍丽萍

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月届满，因此，公司于2024 年 9 月 18 日召
开了第三届董事会第三十六次会议，于2024 年10 月9 日召开了 2024 年第三次临时
股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。2024 年 10 月 9 日，公司召开了
公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，完成了公司董事会的换届选举工作。随着公司董事会换届完成，公司第四届董事会审计委员会委员相应产生。

换届前后委员会成员情况如下：

换届前：寇日明（召集人）、张建功、霍丽萍。

换届后：李岳军（召集人）、杨之曙、霍丽萍。

换届后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会审计委员会成员分别为李岳军先生、杨之曙先生、霍丽萍女士，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中李岳军先生、杨之曙先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员（召集人）李岳军先生为具有专业会计资格的独立董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。具体如下：

（一）2024 年 1 月 31 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过了以下议案：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（二）2025 年 3 月 27 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审
议通过了以下议案：

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

6、《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》；

7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9、《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

12、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

（三）2024 年 4 月 25 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审
议通过了以下议案：

1、……
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