公告日期：2025-03-28

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-9

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA8B0066
北京煜邦电力技术股份有限公司
北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称煜邦电力公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

煜邦电力公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0066
北京煜邦电力技术股份有限公司

我们认为，煜邦电力公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了煜邦电力公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供煜邦电力公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年三月二十七日

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060万张，每张面值为人民币 100元，合计募集资金为人民币 41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币 716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 26日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目 ……
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