公告日期：2026-01-13

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-002
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

普通股股东人数 182

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,727,328

普通股股东所持有表决权数量 75,727,328

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

25.7461
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.7461
（五） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（六） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 75,111,271 99.1864 409,289 0.5404 206,768 0.2732

2、 议案名称：关于购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 24,141,503 96.8058 546,197 2.1902 250,368 1.0040
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于部分募投 24,32 97.5296 409,2 1.6412 206,7 0.8292
项目提前结项

并将节余募集 2,011 89 68

资金永久补充

流动资金的议

案

2 关于购买董高 24,14 96.8058 546,1 2.1902 250,3 1.0040
责任险的议案

1,503 ……
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