公告日期：2025-04-29

上海正帆科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，上海正帆科技股份有限公司董
事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度
履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事费忠新、胡文言、董事 YU DONG LEI
（俞东雷）组成，其中会计专业人士费忠新为审计委员会主任委员，YU DONG LEI
（俞东雷）、胡文言为委员。

2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届工作。
2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会
各专门委员会委员。第四届董事会审计委员会由独立董事余显财、程家茂、董事
黄勇组成，其中会计专业人士余显财为审计委员会主任委员，黄勇、程家茂为委
员。

全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况：

序

时间 届次 审议内容

号

第三届审计委员

1 2024.4.26 1.关于会计师事务所的选聘文件的议案

会第十一次会议

1.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

3.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

第三届审计委员

2 2024.4.29 4.关于公司2023年度募集资金存放与实际使用
会第十二次会议

情况的专项报告的议案

5.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
6.关于公司 2024 年第一季度报告的议案

7.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案

8.2023 年度审计委员会履职情况报告

9.2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

10.2023 年度审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告

11.会计师事务所选聘制度

第四届审计委员

3 2024.5.27 1.关于聘任财务负责人的议案

会第一次会议

1.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案
2.关于公司2024年半年度募集资金存放与实际
第四届审计委员

4 2024.8.29 使用情况的专项报告的议案

会第二次会议

3.关于公司2024年半年度企业内部审计工作报
告的议案

1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案

第四届审计委员

5 2024.10.30 ……
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