公告日期：2025-04-29

上海正帆科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日）的主要工
作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人情况

本人程家茂，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。自 2024 年 5 月起任正帆科技独立董事。

在本人任职期间，公司第四届董事会专门委员会情况如下：

审计委员会：余显财、黄勇、程家茂

薪酬与考核委员会：程家茂、YU DONG LEI（俞东雷）、刘越

战略委员会：YU DONG LEI（俞东雷）、史可成、刘越

提名委员会：刘越、YU DONG LEI（俞东雷）、余显财。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年任期内，公司共召开 1 次股东大会、7 次董事会，本人出席了全部会
议。

出席股东

出席董事会情况

大会情况

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲自

出席次数

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 出席会议

7 7 6 0 0 否 1

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2024 年任期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

(二)参加专门委员会情况

2024 年任期内，审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会
议，本人出席了全部会议。

专门委员会名称 召开次数 本人出席次数

审计委员会 3 3

薪酬与考核委员会 1 1

2024 年任期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，对公司高级管理人员候选人任职资格、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、第二期员工持股计划等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥董事会专门委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议的工作情况

报告期内，在本人任职期间，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人均亲自出席，会议审议了投资半导体检测量测设备业务暨关联交易、收购控股子公司
少数股东股权暨关联交易事项。本人认为，前述事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）与内部审计机构……
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