公告日期：2025-04-29

上海正帆科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任
职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 24 日）的主要工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人情况

本人费忠新, 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历。 1982-1996 年任浙江工商大学会计系教师；1996-1999 年任浙江省财政厅资金处正处；1999-2001 年任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监；2001-2014 年任浙江财经大学会计学院教师；2002-2007 年任中国广厦集团有限公司副总裁，现兼任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股
份有限公司独立董事，2019 年 5 月至 2024 年 5 月，担任公司独立董事。

在本人任职期间，公司第三届董事会专门委员会情况如下：

审计委员会：费忠新、YU DONG LEI（俞东雷）、胡文言

薪酬与考核委员会：费忠新、YU DONG LEI（俞东雷）、刘越

战略委员会：YU DONG LEI（俞东雷）、黄勇、刘越

提名委员会：胡文言、YU DONG LEI（俞东雷）、费忠新。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年任期内，公司共召开 1 次股东大会、2 次董事会，本人出席了全部会
议。

出席股东
出席董事会情况

大会情况

应出

亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

席次 出席次数
席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

数

2 2 1 0 0 否 1

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2024 年任期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

(二)参加专门委员会情况

2024 年任期内，审计委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会
议，提名委员会召开 1 次会议，本人出席了全部会议。

专门委员会名称 召开次数 本人出席次数

审计委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 1 1

2024 年任期内，作为审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，主持召开 2次审计委员会和 1 次薪酬与考核委员会，作为提名委员会的成员，2024 年任期内，出席了 1 次提名委员会，均严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，对公司的财务报表、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构、利润分配、董事和高级管理人员薪酬方案、董事候选人任职资格等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥董事会专门委员会的专业职能和监督作用。

（三）与内部审……
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