公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海正帆科技股份有限公司

2025 年度对外担保预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对正帆科技 2025 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资和控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025年度发展计划生产经营的资金需求，公司拟在被担保人申请银行贷款融资业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 227,000 万元，授权期限于本次股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在公司各全资和控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂。

（二）年度担保预计基本情况

上述担保额度预计将在下表所列（包括但不限于）全资和控股子公司之间分配：

单位：万元

序号 被担保方 预计提供担保额度

1 香港正帆国际贸易有限公司 25,000.00

2 合肥正帆电子材料有限公司 30,000.00

3 正帆百泰（苏州）科技有限公司 15,000.00

4 正帆科技（丽水）有限公司 20,000.00

5 正帆科技（潍坊）有限公司 10,000.00

6 上海徕风工业科技有限公司 50,000.00

7 正帆科技（湖州）有限公司 10,000.00

8 铜陵正帆电子材料有限公司 30,000.00

9 上海鸿舸技研科技有限公司 5,000.00

10 鸿舸半导体设备（上海）有限公司 20,000.00

11 芜湖市永泰特种气体有限公司 1,000.00

12 芜湖永兴气体有限公司 1,000.00

13 苏州华业气体制造有限公司 1,000.00

14 上海米特林特种气体有限公司 1,000.00

15 科诺赛（山东）生物科技有限公司 1,000.00

16 青岛科诺赛生物科技有限公司 1,000.00

17 正帆合泰（杭州）生物科技有限公司 1,000.00

18 GE……
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