公告日期：2025-03-29

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-015
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1
栋 3 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》 √

10 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨 √

控股股东、实际控制人提供担保的议案》

11 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 √

向特定对象发行股票的议案》

累积投票议案

12.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事 应选董事（3）
会专门委员会委员的议案》 人

12.01 《关于选举何晓雄先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

12.02 《关于选举鲁文高先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

12.03 《关于选举余进华先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
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