公告日期：2024-12-10

证券代码：688595 证券简称：芯海科技
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议文件
（2024 年 12 月 17 日）

2024 年第一次临时股东大会

目录

股东大会须知...... 3
股东大会议程...... 5
议案 1：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 7
议案 2：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 8
议案 3：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ...... 9议案 4：关于增加 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实际
控制人提供担保的议案...... 11
议案 5：关于续聘会计师事务所的议案...... 13
议案 6：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 ...... 14
6.01 《关于选举卢国建先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 14
6.02 《关于选举万巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 14
6.03 《关于选举谭兰兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 14
6.04 《关于选举杨丽宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 14
6.05 《关于选举齐凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 14
6.06 《关于选举柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 14
议案 7：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 ...... 19
7.01 《关于选举丘运良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 ...... 19
7.02 《关于选举陈军宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 ...... 19
7.03 《关于选举蔡一茂先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 ...... 19
议案 8：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 ...... 22
8.01 《关于选举王金锁先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 ...... 22
8.02 《关于选举廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 ...... 22

股东大会须知

为保障芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）
的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议效率，在股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

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