公告日期：2025-11-21

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-082
上海新相微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

普通股股东人数 128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,797,276

普通股股东所持有表决权数量 297,797,276

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.3696
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3696

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策
程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事董永生先生因公务未出席本次会议；2、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 241,146,007 99.9543 66,812 0.0276 43,293 0.0179

2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 297,690,697 99.9642 63,286 0.0212 43,293 0.0146

3、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 160,843,008 99.9337 63,286 0.0393 43,293 0.0270

4、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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