公告日期：2025-11-04

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-076
上海新相微电子股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025年11月17日至2025年11月18日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关规定，并受上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事谷至华先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 11月20日召开的2025年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人谷至华作为征集人，按照《工作指引》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2025 年第一次临时股东会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。

本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获
得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事谷至华先生，其基本情况如下：

谷至华，男，1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技
术大学物理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战士、中国科学院长春物理所工程师、联邦德国马普研究所国家公派访问学者、吉林省电子集团技术部长、研究中心主任、总工程师、吉林北方彩晶显示有限公司总工程师、上海广电（集团）有限公司 SVA 研究中心筹备组负责人、上海广电（集团）有限公司 SVA-NEC 液晶显示公司技术部副部长、规划部部长、复旦大学平板显示工程技术中心主任、教
授、博导；2015 年 10 月至 2023 年 12 月，退休后由复旦大学返聘。2021 年 8
月至今，担任公司独立董事。

（二）征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人谷至华先生作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 11 月 3 日召开
的第二届董事会第十三次会议，并对与公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为公司实施本次激励计划可以完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而促进公司长期战略
目标的实现，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

四、本次股东会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2025 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 ……
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