公告日期：2025-11-04

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-075
上海新相微电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日

至2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《新相微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-076）。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √

2 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 √

摘要的议案》

4 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

5 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股 √

票激励计划有关事项的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于 2025 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审
议通过，议案 2 已经公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会
议审议通过，议案 3-5 已经公司于 2025 年 11 月 3 日召开的第二届董事会第十
三次会议审议通过。具体详见公司于 2025 年 9 月 20 日、2025 年 10 月 25 日、

2025 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《新相微 2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 3、议案 4、议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5

应回避表决的关联股东名称：北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东对议案 1 回避表决；拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对议案 3、4、5 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进……
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