公告日期：2025-10-25

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-070

上海新相微电子股份有限公司

关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

原项目名称：合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目（以下简称“原募投项目”）

基于上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相微”或“公司”)的行业发展现状及趋势、公司经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟终止“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”，并将节余募集资金 10,866.71 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

2025 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集
资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金

已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 29
日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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