公告日期：2025-04-29

上海司南导航技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（韩文花）

作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的
职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于 2021 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 20 日担任公司第三届董事会独立董事，并于 2024 年
5 月 20 日至今担任公司第四届董事会独立董事，出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2024 年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

韩文花，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，博士学位，副教授。2006 年 10 月至今，在上海电力大
学从事教学及科研等工作，其中，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在美
国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项
目，发表学术论文 50 余篇，SCI 检索 11 篇，EI 检索 40 余篇，授权
专利 10 余项，IEEE Transactions on Magnetics、IEEE Transactions on
SMC 等的特约审稿人。2020 年 12 月至今，任上海司南导航技术股
份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系。我具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会情况

2024 年公司共召开 3 次股东大会，本人共出席 3 次。

（二）出席董事会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，作为公司独立董事，任期内
我亲自出席 10 次董事会并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅 会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体参会 情况如下表：

参加董事会情况

出席股东大
独立董事 本年应参加 亲自参 委托参 缺席 是否连续两次

会次数
董事会次数 加次数 加次数 次数 未亲自出席

韩文花 10 10 0 0 0 3

在审议董事会议案时，我认真审议各项议案，均能充分发表自 己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反 对、弃权的情况。

（三）出席专门委员会情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，我担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2024 年度，公司第三届董事会及第四届董事会审计委员会共召开 10 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，提名委员会共召开 3 次，我亲自参加，未有无故缺席的情况。

（四）日常职责履行情况

2024 年度，我通过参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各个重大事项的进展情况……
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