公告日期：2025-04-29

上海司南导航技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（邹桂如）

作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于 2021 年 5 月
24 日至 2024 年 5 月 20 日担任公司第三届董事会独立董事，并于
2024 年 5 月 20 日至今担任公司第四届董事会独立董事，出席了相关
会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2024 年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邹桂如，女，1970 年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992 年 8 月至2004 年 5 月，任跃进汽车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会
计；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任北京国电苏源信息技术有限公司
会计与咨询；2005 年 5 月至 2009 年 10 月，任南京金东康信息技术
有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任江苏日月会计
师事务所项目经理；2011 年 7 月至 2020 年 12 月，任苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2021 年 1 月至 2024 年
10 月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、审计
四部负责人；2024 年 11 月，任南京德临会计师事务所（普通合伙） 合伙人。2020 年 12 月至今，任上海司南导航技术股份有限公司独立 董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系。我具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会情况

2024 年公司共召开 3 次股东大会，本人共出席 3 次。

（二）出席董事会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，作为公司独立董事，任期内
我亲自出席 10 次董事会并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅 会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体参会 情况如下表：

参加董事会情况

出席股东大
独立董事 本年应参加 亲自参 委托参 缺席 是否连续两次

会次数
董事会次数 加次数 加次数 次数 未亲自出席

邹桂如 10 10 0 0 0 3

在审议董事会议案时，我认真审议各项议案，均能充分发表自 己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反
对、弃权的情况。

（三）出席专门委员会情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，我担任审计委员会主任委员。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2024 年度，公司第三届董事会及第四届董事会审计委员会共召开 10 次会议，我亲自参加，未有无故缺席的情况。

（四）日常职责履行情况

2024 年度，我通过参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各……
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