公告日期：2025-04-29

关于上海司南导航技术股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对司南导航 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 700.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用，及公司向关联方上海迈知科技有限公司（以下简称“迈知科技”）销售产品。该议案以 6票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。
公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司独立董事对该议案发表如下意见：公司预计的各项关联交易均为 2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年度，公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元

占同类 本年年初至 占同类 本次预计金额
本次预 业务比 2025 年 3 月 上年实 业务比 与上年实际发
关联交易类别 关联人 计金额 例 31 日与关联人 际发生 例 生金额差异较
（%） 累计已发生的 金额 （％） 大的原因
交易金额

向关联方承租 司南租赁 600.00 66.67 146.98 475.56 63.64 不适用
房屋、支付水

电及物业费 小计 600.00 66.67 146.98 475.56 63.64 不适用

向关联方出售 迈知科技 100.00 - 5.76 25.91 0.63 不适用

商品 小计 100.00 - 5.76 25.91 0.63 不适用

合计 / 600.00 / 152.74 501.47 / 不适用

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生

预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

向关联方承租房 司南租赁 600.00 475.56 不适用

屋、支付水电及

物业费 小计 600.00 475.56 不适用

合计 /……
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