公告日期：2026-02-13

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2026-009

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11
层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 236

普通股股东人数 236

2、出席会议的股东所持有的表决权数量(股) 28,382,962

普通股股东所持有表决权数量(股) 28,382,962

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

12.0012
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.0012

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 27,854,697 98.1387 461,538 1.6261 66,727 0.2352

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 27,858,192 98.1511 453,238 1.5968 71,532 0.2521

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 27,857,592 98.1489 453,838 1.5989 71,532 0.2522

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 ……
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