公告日期：2026-01-28

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2026-004
泰凌微电子（上海）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 13 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日

至2026 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 √

1 并募集配套资金条件的议案

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √

2.00 集配套资金方案的议案

发行股份及支付现金购买资产——发行股份 √

2.01 的种类、面值及上市地点

发行股份及支付现金购买资产——定价基准 √

2.02 日、定价原则及发行价格

2.03 发行股份及支付现金购买资产——发行对象 √

发行股份及支付现金购买资产——交易金额 √

2.04 及对价支付方式

发行股份及支付现金购买资产——发行股份 √

2.05 数量

发行股份及支付现金购买资产——股份锁定 √

2.06 期

2.07 发行股份及支付现金购买资产——过渡期损 √

益安排

发行股份及支付现金购买资产——滚存未分 √

2.08 配利润安排

发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺 √

2.09 与补偿安排

募集配套资金——发行股份的种类、面值及上 √

2.10 市地点

募集配套资金——定价基准日、定价原则及发 √

2.11 行价格

2.12 募集配套资金——发行对象 √

2.13 募集配套资金——发行规模及数量 √

2.14 募集配套资金——募集配套资金用途 √

2.15 募集配套资金——锁定期安排 √

2.16 募集配套资金——滚存未分配利润安排 √

2.17 决议的有效期 √

关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募 √

3 集……
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