公告日期：2025-11-29

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-055

泰凌微电子(上海)股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

泰凌微电子(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28

日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册

资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9

名董事组成，其中设职工代表董事 1 名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。

公司于 2025 年 11 月 28 日收到董事 MINGJIAN ZHENG 先生提交的书面辞职报

告。同日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举 MINGJIAN ZHENG 先生

为公司第二届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 上市公司及 （如适 未履行完
到期日 因 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

MINGJIAN 非独立董 2025 年 11 2026 年 12 公 司 治 是 副总经理、 是

ZHENG 事 月 28 日 月 28 日 理 结 构 首席技术

调整 官（CTO）

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到非独立董事 MINGJIAN ZHENG 先生提交的书面辞

职报告，因公司治理结构调整，MINGJIAN ZHENG 先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞去非独立董事职务后将继续在公司任职。MINGJIANZHENG 先生原定任期至第二届董事会届满之日止。

MINGJIAN ZHENG先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，MINGJIANZHENG 先生直接持有公司股份 4,740,820 股，将继续遵守公司首次公开发行股票时和股权激励时所做出的公开承诺。
二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，该职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
同日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举 MINGJIANZHENG 先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。MINGJIAN ZHENG先生简历详见附件。
MINGJIAN ZHENG 先生当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
附件：MINGJIAN ZHENG 先生简历

MINGJIAN ZHENG（郑明剑），男，1972 年 9 月生，美国国籍，清……
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