公告日期：2025-11-13

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-052

泰凌微电子(上海)股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公 √

司章程>的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制 √

度的议案》

2.01 关于《修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 关于《修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 关于《修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 关于《修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.05 关于《修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 关于《修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.07 关于《修订<利润分配管理制度>的议案》 √

2025 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披
露。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载会议资料。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东
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