公告日期：2025-05-29

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-024

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11
层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

普通股股东人数 117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 42,435,882

普通股股东所持有表决权数量（股） 42,435,882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

17.9432
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.9432

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 41,930,316 98.8086 505,566 1.1914 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 41,923,516 98.7926 512,365 1.2073 1 0.0001

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 41,930,316 98.8086 505,566 1.1914 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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