公告日期：2025-04-18

泰凌微电子（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人YUNJIANDUAN(段匀健)，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在2024年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

YUNJIAN DUAN（段匀健），男，1972年10月生，美国国籍，北京大学物
理系本科，University of California San Diego工程物理学硕士，University of
SouthernCalifornia计算机硕士。2000年6月至2005年12月，任OracleCorporation高级技术专家；2005年12月至2009年12月，任Foxconn Technology Group销售市场部经理；2009年12月至2011年11月，任Hewlett-PackardCompany全球供应链采购总监；2011年11月至2013年12月，任LensTechnology业务开发和销售副总裁；2014年1月至2021年9月，任AAC Technologies首席运营官；2021年9月至2023年3月，任辰瑞光学（常州）股份有限公司首席执行官；2023年3月至今，任辰瑞光学（常州）股份有限公司董事长；2023年12月至今，任公司独立董事。

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年，本人出席了应出席的董事会、股东会，参与了董事会、股东会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及股东会议案及其他审议事项未提出异议。本人担任战略委员会委员和提名委员会召集人，自履职以来，本人均能积极出席会议，认真履行职责。经认真研究，对出席会议的所有议案均投了同意票。本报告期内出席相关会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席董事 亲自出席次数 委托出席 缺席 是否连续两次未 应参加股东 实际参加股
会次数 （含通讯） 次数 次数 亲自参加会议 会次数 东会次数

8 8 0 0 否 3 3

（二）出席董事会各专门委员会的情况

出席提名委员会情况 出席战略委员会情况

应出席次数 亲自出席次数（含通讯） 应出席次数 亲自出席次数（含通讯）

1 1 1 1

（三）出席独立董事专门会议的情况

出席独立董事专门会议情况

应出席次数 亲自出席次数（含通讯）

1 1

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人对涉及公司募集资金管理、关联交易等事项进行了有效的审

查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，

依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年度，我积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知

识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。我通过参加公司股东会的方式

与中小股东进行沟通交流。

（六）现场考察及公司配合情况

2024年度，本人通过参加股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。