公告日期：2025-04-18

泰凌微电子（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人龚海燕，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在2024年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

龚海燕，女，1973年11月生，中国国籍，美国德克萨斯农工大学教育科技硕士，美国德克萨斯农工大学Mays商学院商业管理硕士，美国德克萨斯州立大学奥斯汀分校信息科学博士肄业。2005年至2008年，任美国Extreme Purple公司中国区总经理；2009年至2017年，任北京华盛美西商务咨询有限公司投资总监；2018年至2021年，任职于美国高盛集团Goldman Sachs中国区北京办公室、北京高华证券有限公司投资管理部负责私人财富管理；2022年2月至今，任北京华盛美西商务咨询有限公司董事长；2022年3月至今，任海南未来创智投资有限公司董事长、北京亚视品牌管理有限公司投资总监；2022年6月至今，任北京海盛微科技发展有限公司董事长；2023年12月至今，任公司独立董事。

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年，本人出席了应出席的董事会、股东会，参与了董事会、股东会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及股东会议案及其他审议事项未提出异议。本人担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，自履职以来，本人均能积极出席会议，认真履行职责。经认真研究，对出席会议的所有议案均投了同意票。本报告期内出席相关会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席董事 亲自出席次数 委托出席 缺席 是否连续两次未 应参加股东 实际参加股
会次数 （含通讯） 次数 次数 亲自参加会议 会次数 东会次数

8 8 0 0 否 3 3

（二）出席董事会各专门委员会的情况

出席审计委员会情况 出席提名委员会情况 出席薪酬与考核委员会情况

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

（含通讯） （含通讯） （含通讯）

4 4 1 1 5 5

（三）出席独立董事专门会议的情况

出席独立董事专门会议情况

应出席次数 亲自出席次数（含通讯）

1 1

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人对涉及公司募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行

了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经

验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（五）与会计师事务所的沟通情况

在2023年年报审计工作中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师和公

司管理层进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重

视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报审计中的监督

作用。

（六）与中小股东的沟通交流情况

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